Une femme du Massachusetts plaide coupable des taxes et des frais de drogue découlant d’une entreprise de marijuana de plusieurs millions de dollars | OPA


Une femme du Massachusetts a plaidé coupable aujourd’hui d’évasion fiscale, de complot en vue de distribuer de la marijuana, de possession de marijuana avec l’intention de distribuer et de blanchiment d’argent.

Selon les documents judiciaires et la plainte pénale, Deana Martin, 53 ans, de Milton, possédait et gérait Northern Herb, un service de livraison de marijuana illégal qui fonctionnait dans le Massachusetts de 2015 à 2018. Alors que Northern Herb prétendait vendre de la marijuana à des fins médicales, elle n’exigeait pas un client doit fournir la preuve d’une carte de marijuana à des fins médicales. De plus, il est allégué que Northern Herb livrerait de la marijuana à des endroits sans surveillance (comme une porte d’entrée ou un couloir) où des tiers inconnus pourraient y avoir accès. Northern Herb utilisait des emplacements à Canton, Milton, Foxborough et Hyde Park pour stocker et distribuer de la marijuana et employait au moins 25 travailleurs.

De mai 2016 à juillet 2018, Northern Herb a réalisé un chiffre d’affaires total de plus de 14 millions de dollars. Northern Herb n’a pas payé d’impôts sur ses bénéfices ni retenu les impôts dus sur les salaires de ses employés. Martin a payé de nombreux employés en espèces et n’a pas collecté ni payé les retenues à la source de l’IRS qui étaient dues, ni déposé auprès de l’IRS les rapports requis documentant les paiements effectués aux employés et aux entrepreneurs indépendants de Northern Herb.

Le juge de district américain Timothy S. Hillman a accepté aujourd’hui le plaidoyer de culpabilité de Martin, mais a réservé l’acceptation de l’accord de plaidoyer qui, s’il était accepté, guiderait la peine à imposer. Martin devrait être condamné le 1er septembre 2021.

Sur les chefs d’accusation de drogue, Martin risque une peine maximale de 20 ans de prison et une amende maximale de 1 000 000 $. Sur les chefs d’accusation de blanchiment d’argent, Martin risque une peine maximale de 20 ans de prison et une amende maximale de 500 000 $, soit le double de la valeur de l’argent blanchi. Sur le plan fiscal, Martin risque une peine maximale de cinq ans de prison et une amende maximale de 100 000 $. Martin fait également face à la restitution et à la confiscation. Les peines sont prononcées par un juge du tribunal de district fédéral sur la base des directives américaines sur la détermination de la peine et d’autres facteurs statutaires.

Le sous-procureur général adjoint par intérim, Stuart M. Goldberg, de la Division de la fiscalité du ministère de la Justice; Le procureur américain par intérim Nathaniel R. Mendell du district du Massachusetts; Agent spécial en charge Brian D. Boyle de la Drug Enforcement Administration, Division de la Nouvelle-Angleterre; et l’agent spécial en charge Ramsey Covington des enquêtes criminelles de l’IRS à Boston en ont fait l’annonce aujourd’hui. Le US Postal Inspection Service a également fourni une aide précieuse dans le cadre de cette enquête.

Les avocats adjoints américains Bill Abely et John Mulcahy du bureau du procureur américain pour le district du Massachusetts et le chef adjoint Kathleen Barry de la division fiscale ont poursuivi l’affaire.

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